|
|
|
|
Новости / Налогообложение / Руководство ООО «Томскнефтепереработка» незаконно присвоило 1,3 млрд руб.
Руководство ООО «Томскнефтепереработка» незаконно присвоило 1,3 млрд руб.
В частности, руководство компании незаконно возместило НДС на 18 млн руб.
21.10.2015Правоохранительные органы задержали руководство ООО «Томскнефтепереработка». Среди задержанных — глава совета директоров компании. Задержание было проведено в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, мошенничестве в сфере предпринимательства и уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте России, пишет Росбалт.
Следствие считает, что в 2011 г. компания по внешнеторговому контракту перечислила на зарубежные счета кипрской оффшорной организации деньги за поставку оборудования. Но ни импорта дорогостоящего товара, ни возврата в РФ $21 млн (свыше 830 млн руб.) не последовало. По версии следователей, конечным бенефициаром компании-нерезидента является глава совета директоров томского нефтеперерабатывающего предприятия.
При этом руководство компании подозревается в хищении денежных средств и товарно-материальных ценностей у компании-поставщика нефти в размере более 460 млн руб. путем преднамеренного неисполнения обязательства по оплате поставленного товара. При этом фирма имела реальные возможности провести оплату.
Кроме того, в 2012 г. подозреваемые заключили фиктивный договор поставки нефти. Затем в ФНС направили документы для возмещения якобы переплаченного при выполнении условий сделки НДС. В итоге бюджету был причинен ущерб на сумму около 18 млн руб.
Общий ущерб по всем эпизодам противоправной деятельности подозреваемых составляет более 1,3 млрд руб.
Разместить:
© 2006-2024 Российский налоговый портал.