Credit Suisse обвиняется в помощи состоятельным американцам уклоняться от уплаты налогов

Согласно новому сообщению, опубликованному 29 марта, комитет по финансам Сената США заявил, что Credit Suisse, швейцарский банк, оказывал помощь своим состоятельным американским клиентам в уклонении от налогов на протяжении многих лет. Два бывших сотрудника банка, сотрудничающих с американскими властями, предоставили информацию, согласно которой банк продолжал свои незаконные практики даже после получения штрафа в размере $2,6 млрд в 2014 году за аналогичное нарушение.

Кроме того, результаты двухлетнего расследования, опубликованные комитетом по финансам, свидетельствуют о том, что банк продолжал нарушать правила, несмотря на введение изменений, в том числе раскрытие данных о трансграничных трансакциях. Согласно информации от информаторов, в Credit Suisse было не менее 23 счетов состоятельных американцев, которые нарушали правила борьбы с уклонением от налогов. Общая сумма на этих счетах составляла более $700 млн.

Информаторы также отметили, что эта практика была связана с культурой банка, которая требовала от сотрудников банка привлекать состоятельных клиентов и удерживать их в банке. Кроме того, многие банкиры игнорировали процедуры проверки клиентов и закрывали глаза на нарушения. В то же время в Credit Suisse заявили, что они твердо против уклонения от уплаты налогов и полностью сотрудничают с американскими властями.

Банк Credit Suisse был втянут во многие скандалы за последние годы. В середине марта, после сообщения о нарушениях в своей финансовой отчетности, акции банка резко упали, и он обратился за помощью к властям Швейцарии. В конечном итоге, UBS, другой швейцарский банк, купил Credit Suisse.