Услуги для бизнеса / Все эксперты / Камбулатова Ида / Комментарии
Камбулатова Ида Ибрагимовна
Место работы | ООО «Коммерсантъ Картотека» |
Профессиональный опыт: | 25 лет |
Контактная информация |
|
Должность | Менеджер отдела продаж (бизнес-консультации юр.лиц) |
© 2006-2024 Российский налоговый портал.
Комментарии эксперта
К сожалению, вопрос не совсем по теме конференции, советую получить квалифицированную консультацию у налогового консультанта.
Но на будущее, я бы вам советовала пользоваться электронным мониторингом. То есть, вам нет необходимости ежемесячно запрашивать информацию о компании, вы единожды заносите ее в список отслеживаемых контрагентов, и в автоматическом режиме будете получать отчеты о существенных событиях поставщика (публикация сообщений о реорганизации, ликвидации, банкротстве пр.). Такой способ удобен для компаний, которые работают...
Данный вопрос находится в юрисдикции налогового консультанта.
Законы РФ не обязывают ни одну из сторон заключаемого договора проверять добросовестность контрагента по договору. Тем не менее, ФНС России говорит о «должной осмотрительности», что на практике означает: налогоплательщик не должен заключать договоры с контрагентами, которые обладают признаками «однодневки».
При этом традиционная позиция ФНС РФ состоит в том, что пострадать за неосмотрительность в выборе контрагентов должен не только тот налогоплательщик, закрывший глаза на наличие признаков «фирмы однодневки», но...
Ваш вопрос очень похож на предыдущий, поэтому я хотела бы вкратце рассказать с какими «неблагонадежными» поставщиками мы сталкивались.
Например, встречалось физическое лицо, которое занимало руководящие должности более чем в десяти компаниях, и одновременно с этим было учредителем где-то в 35 компаниях. Также была очень занятная компания с минимальным уставным капиталом, которая менее чем за год своего существования получила около 2500 тысяч контрактов.
К сожалению, подобные случаи встречается...
Налоговая служба в официальном письме, предназначенном широкой публике, дала определение такому термину как «фирмы-однодневки» (письмо ФНС РФ от 11.02.2010 г. № 3-7-07/84). По ее мнению, под «фирмой-однодневкой» понимается юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности, как правило, не представляющее налоговую отчетность, либо представляет «нулевую» отчетность, зарегистрированное по адресу «массовой» регистрации. «Фирма-однодневка» имеет официальных учредителей, указанных в учредительных документах, и реальных «теневых», которые руководят юридическим...
Так как законом не утвержден список документов для проверки добросовестности налогоплательщика, а есть только некоторые разъяснения Минфина РФ, то лучше от самого контрагента получить «базовый» набор документов:
– свидетельство о регистрации;
– свидетельство о постановке на налоговый учет;
– устав;
– приказы о назначении генерального директора и главного бухгалтера;
– годовой бухгалтерский баланс за последний отчетный период.
Если же, вы все еще сомневаетесь в добросовестности поставщика, тогда необходимо...
Каждый случай индивидуален, если в вашем договоре, заключенном с бывшим сотрудником, прописаны санкции при нарушении конфиденциальности информации и срока ее действия, то можете обратиться в суд.
Вам необходимо обратиться в соответствующие органы.
Так как данный вопрос не совсем относится к теме нашей конференции, могу вам лишь посоветовать обратиться к Уголовному кодексу РФ:
Статья 128.1. Клевета
1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок...
Нет, так как любой банк с не отозванной лицензией является действующим.