Новости / Налогообложение / В Ростове судят предпринимателей, которые незаконно возместили НДС на 12 млн рублей
В Ростове судят предпринимателей, которые незаконно возместили НДС на 12 млн рублей
Уголовное дело насчитывает 102 тома, оно было возбуждено в июле 2016 г.
05.12.2019В Ростовской области завершено предварительное расследование уголовного дела по факту хищения 12 млн руб. из казны. Уголовное дело с обвинительным заключением, которое было утверждено заместителем Генпрокурора, передано для рассмотрения в суд, пишет ТАСС.
Следствие считает, что руководители компании «Прима» Сергей Мешалкин и Елена Шаповалова, а также другие фигуранты, уголовное дело которых выделено в отдельное производство, в период 2013-2016 гг. за пять налоговых периодов незаконно возместили из казны посредством возврата НДС на 12 млн руб.
Уголовное дело насчитывает 102 тома, оно было возбуждено в июле 2016 г. в отношении нескольких подозреваемых по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
Сейчас обвиняемые находятся под домашним арестом до 26 декабря 2019 г. Их имущество, стоимость которого покрывает всю сумму хищения, арестовано.
- 14.05.2024 В ФНС напомнили, как зачесть переплату на ЕНС
- 05.04.2023 В Татарстане в 2023 году жителям вернули 1,8 млрд рублей по налоговым вычетам
- 17.02.2023 ФНС и Казначейство предупредили регионы о необходимости вернуть переплату по налогам
- 27.03.2024 Повысили размер ущерба, при котором налоговое нарушение может стать преступлением
- 13.03.2024 Минфин: положительный баланс ЕНС не всегда может спасти от штрафа
- 09.02.2024 На Камчатке бывшего директора предприятия ЖКХ подозревают в сокрытии от налогов 9 млн
- 02.02.2024 Лечение зубов в 2024 году: нововведения в налоговом вычете
- 10.11.2020 Возврат налога за пределами трехлетнего срока: как компания смогла доказать свое право
- 06.08.2019 Что может измениться в Налоговом кодексе осенью?
- 20.02.2023 Налоговые мошенничества отделят от «обычных»
- 30.06.2022 Бастрыкин: уголовный закон в отношении бизнеса применяется сбалансированно
- 17.06.2021 В правительстве разберутся с «серыми» доходами шоубиза
- 26.11.2023
В связи
с обнаружением переплаты по НДС, НДФЛ и налогу на прибыль конкурсный управляющий общества обратился с заявлением о возврате спорной суммы на расчетный счет налогоплательщика. Налоговый орган отказал в возврате денежных средств в связи с истечением трехлетнего срока с момента уплаты налога.Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку смена руководителя на конкурсного управляющего, а также
- 08.11.2023
Налоговый орган
указал на отсутствие уплаты земельного налога в надлежащем размере.Итог: в удовлетворении требования отказано, так как налоговым органом доказано неверное исчисление налогоплательщиком земельного налога, подтверждено увеличение кадастровой стоимости участка, обусловленное изменением вида его разрешенного использования, учтены неисполнение требования об уплате земельного налога и пеней, на
- 08.11.2023
Налогоплательщик полагал,
что при расчете налога на имущество налоговым органом применена неверная стоимость объекта недвижимости.Итог: в удовлетворении требования отказано, так как кадастровая стоимость спорного объекта определена по результатам кадастровой оценки, утвержденным нормативным актом, дальнейшее увеличение данной стоимости обусловлено уточнением площади объекта.
- 12.05.2024
Оспариваемым решением
обществу доначислены НДС, пени в связи с неправомерным применением обществом налоговых вычетов по НДС по хозяйственным операциям с контрагентами, поскольку, по мнению налогового органа, основной целью общества при заключении сделок являлось не получение доходов от результатов предпринимательской деятельности, а получение налоговой экономии.Итог: в удовлетворении требования отказано,
- 05.05.2024
Налоговый орган
доначислил НДС, налог на прибыль, пени и штраф, указав на завышение вычетов по НДС по приобретению товаров, выполнению работ, приобретению услуг по оформленным контрагентами документам при отсутствии реальных финансово-хозяйственных операций с ними, неправомерное уменьшение обществом облагаемой базы по налогу на прибыль на сумму убытка прошлых периодов.Итог: в удовлетворении требования ча
- 25.02.2024
Оспариваемым решением
отказано в привлечении общества к ответственности за совершение налогового правонарушения, при этом доначислений НДС и пени не произведено ввиду подачи обществом уточненной налоговой декларации, которая не была исследована (проверена) в рамках налоговой проверки.Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку установлен факт формального составления обществом документов с целью
- 01.02.2023 Письмо Минфина России от 29.12.2022 г. № 03-02-07/129546
- 12.01.2023 Письмо ФНС России от 28.12.2022 г. № СД-3-8/15024@
- 16.11.2022 Письмо Минфина России от 10.10.2022 г. № 03-03-06/1/97497
- 07.03.2024 Письмо Минфина России от 26.02.2024 г. № 03-02-08/16653
- 14.02.2024 Письмо ФНС России от 06.02.2024 г. № ЗГ-2-7/1561
- 15.11.2023 Письмо Минфина России от 17.10.2023 г. № 03-02-07/99155
Комментарии
Нужно убрать вообще возмещение НДС. И если уж судить то начинать нужно с 10 дам налоговичек,которые входят в список Магнитского.
Нужно сказать следующее: возмещение НДС невозможно в России без участия МИФНС.
Как только вы сдаете декларацию, где есть к уменьшению НДС(возмещение) , налоговая начинает сразу камеральную проверку, а потом может и к выездной.
Так что ни рубля никто не возместит, если этого не захочет налоговая. Не нужно морочить голову людям, сначала накажите тех степановых=цимай и прочих которые возместили 5,5 миллиардов НДС и остальных налогов всего на 8 миллиардов рублей,что там ваши миллионы. Одесса-мама,Ростов-папа а голова в налоговой.
Верно. Механизм НДС требуется в доработке: создали две касты налогоплательщикоа, одна другой боится. И Возмещения быть не должно
Пока с материалами дела знакомятся - и срок исковой давности пройдёт. И отпустят их на все четыре стороны с наворованными деньгами.
Эта схема у мошенников уже давно отработана и работает на их благо по сей день идеально для них.