Новости / Налогообложение / Правоохранителям и налоговикам раскроют банковскую тайну
Правоохранителям и налоговикам раскроют банковскую тайну
Власти заставят банкиров давать контролерам больше информации о своих клиентах
17.10.2012Законопроект, который посвящен борьбе с отмыванием доходов и незаконным выводом средств из России, согласован и внесен в правительство. Масштабы незаконных финансовых операций в прошлом году оценены в 2 трлн руб.: из них около половины пришлась на незаконный вывод средств за рубеж, другая половина — на незаконное обналичивание средств. Согласно закону, чтобы бороться с этим, необходимо облегчить доступ контролеров к банковским сведениям, пишет газета «Ведомости».
В частности изменения в ст. 86 Налогового кодекса России позволяют налоговым инспекторам без суда запрашивать у финансовых организаций сведения по счетам частных лиц. На ответ дается три дня, а поводом для запроса может быть факт проверки в отношении человека. Такие же поправки внесены и в ст. 26 «О банках и банковской деятельности», которая регулирует понятие банковской тайны.
Кроме того, проект обязывает банки собирать сведения о бенефициарах организаций, открывших у них счета, и делиться ею с Росфинмониторингом. Определение бенефициара в документе дано как можно шире: физлицо, которое прямо или косвенно, самостоятельно или совместно со своими связанными лицами имеет возможность определять действия клиента. Более точные критерии и процедуру идентификации бенефициаров сможет установить правительство, а в отношении банков и брокеров — ЦБ РФ. Таким образом, Росфинмониторинг превращается в data-центр, а полученную информацию он вправе передавать не только правоохранителям, но и налоговым органам. Их полномочия также расширяются: в том числе, они смогут подавать иски о взыскании убытков и привлечении к субсидиарной ответственности учредителей, собственников и бенефициаров фирм.
- 19.03.2024 Тюменский бизнес не заплатил ФНС 37 млрд рублей
- 13.03.2024 Омич опять забыл заплатить налоги за 239 участков
- 12.12.2023 Директор предприятия в Тобольске скрыл от ФНС 20 млн рублей
- 15.05.2023 ФТС уменьшила за январь-апрель перечисления в бюджет РФ
- 15.02.2021 Ставропольский предприниматель попался на неуплате 23 млн рублей налогов
- 13.12.2016 Изменения в налогообложении и уплате страховых взносов с 1 января 2017 года: приглашаем на бесплатный вебинар
- 02.08.2023 Сверяться с ФНС придется по новой форме
- 31.07.2023 ФНС разъяснила работу механизма автоматического списания налогов с виртуального кошелька
- 27.07.2023 Оштрафуют ли за несдачу исправленного уведомления о сумме налога
- 07.12.2023 Как буфеты в столичных театрах уходят от налогов и нарушают права потребителей
- 18.10.2023 Центробанк дал советы по борьбе с «ресторанной схемой» отмывания
- 12.05.2023 Эксперт объяснила схему ухода от налогов, популярную у блогеров
- 05.09.2013 Не храните тайны в банках
- 27.08.2013 Налог на недвижимость: зачем он нужен и чьи интересы затронет
- 16.08.2013 Изменения в НДС, банковских правилах и расширение полномочий налоговиков
- 04.07.2023 ФНС сообщила, как заполнить заявление о зачете единого налогового платежа
- 22.06.2023 Можно ли получить справку о сальдо ЕНС на конкретное число: позиция налоговой
- 19.06.2023 В платежке на перевод ЕНП указаны старые реквизиты: налоговики сообщили, что делать налогоплательщику
- 14.04.2024
Налоговый орган
доначислил налогоплательщику налог на доходы иностранных организаций, пени и штраф, выявив, что, будучи налоговым агентом, налогоплательщик (заемщик) не удержал указанный налог при выплате процентов по договорам займа, право требования по которым иностранная компания (кредитор) передала по договору цессии иной иностранной компании.Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку уста
- 07.04.2024
Налоговый орган
пришел к выводу, что представленные обществом документы не подтверждают реальность хозяйственных операций (пропуск трафика и оказание услуг по пропуску трафика) между обществом и контрагентами, которые не имели возможности исполнить обязательства, предусмотренные договорами.Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку приговором подтвержден факт умышленных и согласованных действи
- 07.04.2024
Оспариваемым актом
обществу доначислены НДС, налог на прибыль, начислены пени, поскольку основными поставщиками и покупателями общества являлись взаимозависимые с ним организации, входящие в единый холдинг, которые также были зависимы между собой.Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку налоговым органом подтверждено то, что общество исказило сведения о фактах хозяйственной жизни, в том числ
- 09.08.2023
Налоговый орган
доначислил НДС, налог на прибыль организаций, начислил пени и штраф, сделав вывод о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды по хозяйственным операциям с контрагентами.Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку установлена согласованность действий налогоплательщика и его контрагентов, а также направленность их действий на получение налоговой экономии в виде
- 26.10.2022
Налогоплательщик утверждает,
что бездействие налогового органа незаконно.Итог: дело направлено на новое рассмотрение, так как суд не дал оценки доводам налогоплательщика об отнесении поступивших платежей к категории невыясненных, а также не оценил решения налогового органа об уточнении категории платежей и данные карточки "Расчеты с бюджетом".
- 24.10.2022
Определением приняты
обеспечительные меры по делу о признании незаконным решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения - в виде приостановления исполнения оспариваемого решения.Итог: определение оставлено без изменения.
- 14.11.2022
Определением приняты
обеспечительные меры по делу о признании незаконным решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения - в виде приостановления исполнения оспариваемого решения, а также решения о приостановлении операций по всем расчетным счетам налогоплательщика.Итог: определение отменено в части приостановления исполнения решения о приостановлении опе
- 21.02.2018
Законодательство о
налогах и сборах не содержит запрета подачи повторной жалобы в вышестоящий налоговый орган на решение нижестоящего налогового органа, если для этого имеются обстоятельства, которые ранее не были предметом исследования и оценки вышестоящего налогового органа. - 07.12.2016
Когда налогоплательщик
обнаруживает ошибки в прошлых налоговых периодах, которые не привели к занижению суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, обязанность подавать уточненные налоговые декларации за предыдущие периоды отсутствует; корректировка налоговой базы текущего периода исключает подачу уточненных налоговых деклараций за период совершения ошибки, поскольку необходимая информация о налоговых обязательствах будет зафи
- 22.10.2023 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.08.2023 г. № Ф04-3911/2023 по делу № А70-21036/2022
- 18.10.2023 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 22.08.2023 г. № Ф08-7968/2023 по делу № А53-26471/2022
- 29.04.2022 Письмо Минфина России от 05.04.2022 г. № 03-02-07/28825
- 11.01.2024 Письмо Минфина России от 25.12.2023 г. № 03-02-07/125540
- 02.02.2023 Письмо Минфина России от 29 .12.2022 г. № 03-02-07/129648
- 28.10.2022 Письмо Минфина России от 26.09.2022 г. № 03-03-07/92723
- 15.11.2022 Приказ ФНС России от 27.06.2022 N ЕД-7-14/517@
- 26.08.2019 Приказ Минэкономразвития России от 26.06.2019 № 382
- 07.05.2019 Письмо ФНС России от 29 марта 2019 г. N СА-4-7/5804
Комментарии
Ну наконец-то, дождались! Слава тебе, Господи, слава!
А то прямо до абсурда доходит. Кредиторы не могут с органинзации-банкрота получить сведения о наличии денежных средств у должника на расчётных счетах..
У нас в Иркутске более 4 лет длилась процедура банкротства ООО Иркутский фондовый центр. В отчёте конкурсного управляющего на р/счёте 4 июля 2012 числилась сумма 313 млн.руб, а 5 июля 2012 судом было принято решение о прекращении производства по делу за отсутствием средств у должника и в выписке Уралсиббанка числился остаток на счёте на 5 июля 2012 г - 0,00 руб.
Кредиторы хотели взять выписку в банке о движении денежных средств и узнать, откуда пришли и куда ушли эти деньги - фиг Вам! У банка это банковская тайна. Банк не волнует, что должник украл у кредиторов их деньги, и кредиторы имеют право знать о финансовом состоянии банкрота (согласно Закона о несостоятельности), но для банка это не аргумент, для банка существует только банковская тайна для всех, в том числе и для мошенников и воров.
Мне не известны случаи и факты наличия в налоговом и антиотмывочном законодательстве права истребовать в банках сведения о счетах физических лиц без санкции суда. Но то, что у нас широко распространены случаи использования таких счетов для уклонения от уплаты налогов, когда, якобы, некие физические лица используют свои счета (о которых они и знать не знают, как и то, что на них зарегистрированы фирмы, что они директора в нескольких организациях) для обналички, ну хотя бы по индосаментам, особенно нерезиденты, известно давно. Получить санкцию суда не трудно. А вот без санкции. Представьте себе, что у вас дети, на сете тысяч 30 долларов. И кто-то может получить такую информацию, вне судебной процедуры.
Предыдущий комментарий к новости написан некомпетентным человеком, так как в новости речь идет не о счетах юридических лиц.