Hermitage направил в швейцарскую прокуратуру компромат на российских чиновников

Как пишет газета «Ведомости», Прокуратура Швейцарии расследует уголовное дело о легализации преступных доходов, в котором могут быть замешаны российские чиновники. Уголовное дело возбуждено 7 марта, поводом стало обращение юркомпании Brown Rudnick, действующей в интересах фонда Hermitage Билла Браудера. Hermitage подозревает бывшего руководителя ИФНС № 28 по Москве Ольгу Степанову и двух ее замов (Елену Анисимову и Ольгу Цареву) в том, что они сначала участвовали в хищении миллиардов рублей из бюджета России, а затем отмыли часть этих денег через швейцарский банк Credit Suisse и купили на них себе недвижимость.

Правоохранительные органы заинтересовались переводом на сумму более $15 млн через Credit Suisse на счета офшоров, которые зарегистрированы на Кипре и Британских Виргинских островах. Отправителем денег являлся Владлен Степанов — муж экс-главы московской налоговой инспекции N 28 Ольги Степановой, сообщает газета «Коммерсантъ».

Напомним, что 15 апреля представители Hermitage обратились и в Следственный комитет России с заявлением, где просили возбудить в отношении Степановой и других замешанных в деле лиц уголовное дело. Оно подписано Джемисоном Файерстоуном — в его компании работал погибший в сизо юрист Сергей Магнитский.

В заявлении Файерстоун отмечает, что Степанова и ее бывшие коллеги могут быть причастны к хищению из бюджета 11,2 млрд руб. Дважды для возврата налогов из бюджета использовалась такая схема: фирма, заплатившая большой налог на прибыль, меняет учредителей (Hermitage считает, что три компании у него украли), подает в суд, доказывает убытки, перерегистрируется в ИФНС № 25 или № 28 и подает на возврат налога. Налоговая инспекция не возражает: например, решение о возврате 5,4 млрд руб. было принято на следующий день после обращения.

Проведя расследование, Hermitage считает, что часть похищенных денег досталась бывшей начальнице инспекции № 28. По сведениям фонда, семья Степановой и ее заместители Царева и Анисимова владеют дорогой недвижимостью. Недвижимость семьи Степановой Hermitage оценивает примерно в $28 млн.

Brown Rudnick просит швейцарскую прокуратуру расследовать дело об отмывании и сделать шаги, которые она «сочтет необходимыми», в частности, заморозить счета, на которых находятся незаконные средства, проверить держателей счетов и их бизнес-партнеров, найти виновных, предъявить им уголовные обвинения и потребовать их экстрадиции.

Защита Степановой утверждает, что факты, которые приводит Hermitage, относятся не к чиновнице, а к ее бывшему мужу, с которым она развелась еще в 1992 году.

Комментарии

Трололо

22 апреля 2011 г. в 21:03

По Конституции РФ не подлежат экстрадиции граждане РФ. Опыт г-на Лугового это доказывает. Так что, максимум г-жа Степанова не сможет пользоваться своей недвижимостью. Ну, да её потомки смогут! Так то.

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий