Международное налогооблoжение / Лихтенштейн / Новости / Минфин ФРГ открыл новый фронт по борьбе с банковской тайной Швейцарии
Минфин ФРГ открыл новый фронт по борьбе с банковской тайной Швейцарии
Расследование раскрыло несколько сотен счетов фондов
03.04.2009Министр финансов ФРГ Пир Штайнбрук (Peer Steinbrueck) открыл новый фронт по борьбе с банковской тайной Швейцарии. В ноябре прошлого года немецкий регулятор по финансовым услугам Bafin по предписанию Минфина начал расследование в отношении 31 подразделения немецких банков в Швейцарии в отношении соблюдения ими обязательств по противодействию отмыванию денежных средств, полученных преступных путем.
Изначально расследование раскрыло несколько сотен счетов фондов, учрежденных по законодательству Лихтенштейна, а также иных юридических лиц, которые не соответствуют требованиям «транспарентности» (невозможно проследить выгодоприобретателей). Новые нормы законодательства ФРГ о ценных бумагах ужесточили требования к банкам в части противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступных путем, в отношении счетов лихтенштейнских фондов.
В апреле немецкие банки должны дать прямое указание своим подразделениям в Швейцарии закрыть счета таких лиц.
Уважаемые посетители!
Ведущие эксперты в области международного налогоообложения ответят на интересующие вас вопросы: как правильно выбрать нужную юрисдикцию, с помощью каких компаний можно купить офшор, как не ошибиться с посредником, как правильно управлять компанией и какие проблемы могут возникать при этом, а также многие другие вопросы.
Задать вопрос
Андорра (4)
Азербайджан (12)
Ангола (1) Антильские острова (Нидерланды) (1)
Аомынь (Макао) (3)
Аргентина (14) Армения (9) Аруба (1)
Багамские острова (1) Барбадос (1) Бахрейн (1)
Беларусь (136) Белиз (3) Бельгия (18) Бермудские острова (8)
Биробиджан (1)
Болгария (9) Босния и Герцеговина (1)
Бразилия (16) Британские Виргинские острова (15) Бруней Даруссалам (1)
Великобритания (186) Венгрия (19) Венесуэла (3)
Вьетнам (4)
Гана (1)
Германия (150)
Гибралтар (6)
Гонконг (43)
Дания (16)
Египет (4)
Израиль (6)
Италия (96)
Кабо-Верде (1) Казахстан (41) Каймановы острова (8) Канада (10) Катар (5)
Колумбия (5) Корея (КНДР) (3) Косово (1)
Кыргызстан (14)
Кюрасао (1)
Ливан (1) Литва (20) Лихтенштейн (13)
Люксембург (46)
Македония (1) Малайзия (10) Мали (1) Мальдивы (1) Мальта (15) Марокко (1)
Мексика (9)
Мозамбик (1) Молдова (8) Монако (4) Монголия (1)
Намибия (2)
Нидерланды (51)
Новая Зеландия (12) Норвегия (12)
Объединенные Арабские Эмираты (11)
Оман (1)
Пакистан (1) Палестина (1) Панама (16)
Перу (1)
Польша (16) Португалия (10)
Приднестровская Молдавская Республика (1)
Республика Корея (13)
Россия (87)
Румыния (12)
Сальвадор (1) Сан-Марино (2) Саудовская Аравия (5)
Сейшельские острова (7) Сент-Китс и Невис (1) Сербия и Черногория (6)
США (523)
Таджикистан (8) Таиланд (13) Тайвань (3) Танзания (2)
Тунис (1) Туркменистан (1) Турция (40)
Уганда (1)
Узбекистан (13)
Украина (132)
Франция (164)
Хорватия (5)
Чад (1)
Чехия (9)
Чили (5)
Шри-Ланка (1)
Эквадор (2)
Эстония (9)
Югославия (2)
Южная Африка (3)
Ямайка (1)
Япония (36)
Комментарии