Новости / Налогообложение / Финансовые организации борются с FATCA
Финансовые организации борются с FATCA
Дыры есть и у FATCA
11.01.2013Отчет, отражающий результаты нового исследования, проведенного компанией Фенерго, обнаружил, что 65% иностранных финансовых организаций сопротивляются эффективному завершению процесса идентификации клиента в соответствии с Законом США о налогообложении иностранных счетов (FATCA) в силу различных проблем с их системами клиентских данных.
Исследование было проведено в сентябре прошлого года с участием иностранных финансовых организаций, предоставляющих полный спектр финансовых услуг, включая инвестиционные, корпоративные, розничные и частные банки. Согласно отчету, влияние FATCA в большей степени отразиться на сфере проверки благонадежности клиентов или процедурах «знай своего клиента». 79% иностранных финансовых организаций ожидают, что FATCA будет иметь высокое или среднее влияние на эти процессы (это означает, что процессы придется переписать, пересмотреть и/или внести в них изменения).
Автор отчета, Фиона Каммингс, заявляет, что исследование выявляет как положительные, так и отрицательные аспекты. Некоторые финансовые организации продвигаются в совершенствовании идентификации и классификации клиентов; до двух третей опрошенных организаций заявили, что они уже запустили все необходимые для этого процессы. Однако, некоторые финансовые организации продемонстрировали серьезные пробелы в данных, которые негативно повлияют на соблюдение положений FATCA.
Отчет иллюстрирует, как иностранные финансовые организации намерены собирать дополнительную информацию и документы. 30% организаций ожидают, что от 5% до 49% их клиентов пройдут процедуру самостоятельной сертификации; 17% ожидают, что более 50% их клиентов пройдут ее; 53% полагают, что мене 4% их клиентов должны пройти самосертификацию на предмет того, являются ли они или нет гражданами США или американскими компаниями; и до 42% иностранных финансовых организаций используют или планируют использовать онлайн-порталы для сбора информационных форм.
Отчет также содержит рекомендации и план для иностранных финансовых организаций, начинающих свой путь к соблюдению FATCA.
Темы: Международное налогообложение  
- 05.12.2023 Кабмин Словакии хочет ввести 30% налог на прибыль банков
- 24.08.2022 Украина денонсировала соглашение об избежании двойного налогообложения с РФ
- 22.06.2020 Французский суд обязал российского предпринимателя Малкина выплатить 1,7 млн долл. налогов
- 04.10.2016 Зачем МСФО в России и кому оно нужно
- 08.02.2016 Европейские меры по борьбе с легализацией незаконных денежных средств
- 23.07.2013 Вокруг земли
- 14.06.2023 Письмо Минфина России от 29.05.2023 г. № 03-04-05/49212
- 31.01.2023 Письмо Минфина России от 27.12.2022 г. № 03-08-05/128285
- 30.01.2023 Письмо ФНС России от 23.01.2023 г. № СД-4-3/611@
Комментарии